Società apri e chiudi sotto tiro anche per riciclaggio e frodi
La Guardia di Finanza da inizio del 2025 ha proposto lo stop a 5.500 operatori. Non solo per il contrasto all’evasione ma per prevenire fenomeni illeciti a catena che vanno dalle frodi al riciclaggio. La sinergia fortissima tra Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate punta sempre di più su un’intelligence preventiva attraverso il lavoro dell’Uipar (unità integrata permanente per l’analisi di rischio).
- ▪La Guardia di Finanza da inizio del 2025 ha proposto lo stop a 5.500 operatori.
- ▪Non solo per il contrasto all’evasione ma per prevenire fenomeni illeciti a catena che vanno dalle frodi al riciclaggio.
- ▪La sinergia fortissima tra Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate punta sempre di più su un’intelligence preventiva attraverso il lavoro dell’Uipar (unità integrata permanente per l’analisi di rischio).
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